公告日期：2019-05-16

三椒口腔健康股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林创有

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《三椒口腔健康股份有限公司章程》及有关法律、法规的相关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数51,082,000股，占公司有表决权股份总数的85.14%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度公司董事会全体董事严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定，始终坚持以公司和股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满

2.议案表决结果：

同意股数51,082,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度公司监事会全体监事严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定，始终坚持以公司和股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成各项工作任务。现在就2018年度监事会工作情况作出汇报。

2.议案表决结果：

同意股数51,082,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司截止2018年12月31日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《公司2018年度财务决算报告》，现予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数51,082,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合2019年公司销售目标，对2019年的生产经营的财务指标进行了预算，编制完成《2019年度财务预算报告》，现予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数51,082,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容已于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露，详见公告2019-005《2018年年度报告》及2019-006《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数51,082,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

本议案内容已于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露，详见公告2019-010《关于2018年度利

2.议案表决结果：

同意股数51,082,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关……
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