公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-022

证券代码：834322 证券简称：赛思软件 主办券商：天风证券

武汉东方赛思软件股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：武汉市江岸区碧桂园蜜柚 1 栋公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈志良先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉东方赛思软件股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 21,415,100 股，占公司有表决权股份总数的 76.61%。

公告编号：2023-022

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘畅因工作原因缺席 ；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书刘莎出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订〈武汉东方赛思软件股份有限公司员工购
房借款管理办法〉的议案》。

1.议案内容：

基于目前房价较高、信贷市场较紧的市场经济背景，在不影响公司主营业务发展的前提下，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《武汉东方赛思软件股份有限公司员工购房借款管理办法》（以下简称“办法”），该办法的实施取得了良好成效。

综合考虑国内房价的实际情况，公司拟对该办法中的单个员工借款额度及借款总额进行修订完善，以期持续为员工购房提供借款支持。
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉东方赛思软件股份有限公司员工购房借款管理办法(2023 年 7 月)》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,415,100 股，占本次股东大会有表决权股份

公告编号：2023-022

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《武汉东方赛思软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

武汉东方赛思软件股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日

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