公告日期：2024-07-26

公告编号：2024-010

证券代码：834322 证券简称：赛思软件 主办券商：天风证券
武汉东方赛思软件股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日

2. 会议召开地点：武汉东方赛思软件股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日，以通讯
形式送达的方式送达各位董事。
5. 会议主持人：董事长沈志良
6. 会议列席人员：董事会秘书刘莎
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《武汉东方赛思软 件股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人 民共和国公司法》及《武汉东方赛思软件股份有限公司公司章程》

公告编号：2024-010

的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更<公司章程>的议案》，并提请股东大会
审议；
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更<公司章程>公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大
会审议；
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公

公告编号：2024-010

司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名推荐沈志良、蔚坤、丁军鹏、吴浩、龚晶为公司第四届董事会董事候选人。上述候选人经公司股东大会选举通过后将组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第四届董事会成员就任之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉东方赛思软件股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-010

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《武汉东方赛思软件股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

武汉东方赛思软件股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。