公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-020

证券代码：834322 证券简称：赛思软件 主办券商：天风证券
武汉东方赛思软件股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：武汉东方赛思软件股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日，以
通讯形式送达的方式送达各位董事。

5.会议主持人：董事长沈志良

6.会议列席人员：董事会秘书刘莎

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《武汉东方赛思软 件股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人 民共和国公司法》及《武汉东方赛思软件股份有限公司公司章程》

公告编号：2025-020

的规定。会议由公司董事长沈志良主持，公司监事和有关人员列席 了会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉 东方赛思软件股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》，并提请 2025 年第
二次临时股东股东大会审议；
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司治理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，
修订内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-021）。

董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内向工商登记机关办理本次《公司章程》修订的备案相关事宜。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-020

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，并提请 2025
年第二次临时股东股东大会审议；
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对以下公司管理制度进行修订：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关于防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《承诺管理制度》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开武汉东方赛思软件股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的议案》，该议案无需提交股东股东大会审议。1.议案内容：

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该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会章的《武汉东方赛思软件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

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