公告日期：2025-11-26

证券代码：834322 证券简称：赛思软件 主办券商：天风证券

武汉东方赛思软件股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

2025 年 11 月 26 日，由公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《武
汉东方赛思软件股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的规定提请股东大会召开 2025 年度第二次临时股东大会。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

武汉市江岸区碧桂园蜜柚 1 栋公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

采用现场投票的方式，股东（包括委托代理人）以其所代表的有表决 权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834322 赛思软件 2025 年 12 月 5
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<公司章程>的议

1 √

案》；

《关于修订公司部分治理制度的

2 √

议案》。

《修订<监事会议事规则>的议

3 √

案》

（一） 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》;
1、议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司治理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，

修订内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2025-021）。

董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内
向工商登记机关办理本次《公司章程》修订的备案相关事宜。
（二）审议《关于修订公司部分治理制度的议案》。
1、 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对以下公司管理制
度进行修订：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作
细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管

理制度》、《投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关于防范控
股股东及关联方占用公司资金制度》、《年报信息披露重大差错责任追
究制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《内幕信息知
情人登记制度》、《承诺管理制度》。
（三）审议《修订<监事会议事规则>的议案》。
1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转
让……
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