公告日期：2026-04-22

证券代码：834322 证券简称：赛思软件 主办券商：天风证券

武汉东方赛思软件股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

2026 年 4 月 21 日，由公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《武
汉东方赛思软件股份有限公司章程》和《股东会议事规则》的规定提请股 东会召开 2025 年度股东会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《武汉东方赛思软件股份有限公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

采用现场投票的方式，股东（包括委托代理人）以其所代表的有表决 权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

采用现场投票的方式，股东（包括委托代理人）以其所代表的有表决 权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834322 赛思软件 2026 年 5 月 8

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京国枫律师事务所律师。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《武汉东方赛思软件股份有限公

1.00 √

司董事会 2025 年度工作报告》

《武汉东方赛思软件股份有限公

2.00 √

司监事会 2025 年度工作报告》

《武汉东方赛思软件股份有限公

3.00 √

司 2025 年度财务决算报告》

《武汉东方赛思软件股份有限公

4.00 √

司 2026 年度财务预算报告》

《武汉东方赛思软件股份有限公

5.00 √

司 2025 年年度报告及其摘要》

《关于聘请公司2026年度财务审

6.00 √

计机构的议案》

《武汉东方赛思软件股份有限公

7.00 √

司对外投资购买理财的议案》

8.00 《武汉东方赛思软件股份……
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