公告日期：2025-05-14

公告编号：2025-015
证券代码：834324 证券简称：安碧捷 主办券商：华英证券
重庆安碧捷科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：重庆市铜梁区东城街道龙安大道 28 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 10 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事、总经理何发东先生

6.会议列席人员：公司部分监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事曾永聪因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

公告编号：2025-015
1.议案内容：

选举何发东先生为第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举副董事长的议案》

1.议案内容：

选举 HU ZHI BIN 先生为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通
过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于任命总经理的议案》

1.议案内容：

任命何发东先生为公司总经理，全面负责公司运营和管理，向董事会汇报工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-015
（四）审议通过《关于任命副总经理的议案》

1.议案内容：

任命黄涵先生为公司副总经理，全面负责公司产品的生产和质量管理，向总经理汇报工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于任命董事会秘书的议案》

1.议案内容：

任命黄涵先生为公司董事会秘书，向董事会汇报工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任黄涵先生为公司财务负责人，兼任财务部经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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