公告日期：2026-04-24

证券代码：834324 证券简称：安碧捷 主办券商：国联民生承销保荐
重庆安碧捷科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长何发东先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2025 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司 2025 年年度报告及其摘要。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2026-004、2026-005。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪在董事会会议前及会议中，就财务报表保留意见的基础相关事项向管理层提出质询，要求管理层说明：（1）博瑞房地产案的应对方案及进展；（2）对公司持续经营能力的评估及改善措施；（3）2025 年度财务报告中各项重大会计估计的依据（要求审计账目及相关凭证）。但截至表决时，管理层未能提供充分、合理的说明和支持材料。基于上述情况，董事曾永聪表示无法确认本年度报告的真实性、准确性和完整性，特此投反对票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2025 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪在董事会会议前及会议中，就财务报表保留意见的基础相关事项向管理层提出质询，要求管理层说明：（1）博瑞房地产案的应对方案及进展；（2）对公司持续经营能力的评估及改善措施；（3）2025 年度财务报告中各项重大会计估计的依据（要求审计账目及相关凭证）。但截至表决时，管理层未能提供充分、合理的说明和支持材料。基于上述情况，董事曾永聪表示无法确认本年度报告的真实性、准确性和完整性，特此投反对票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明。相关
公 告 已 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股份转让 系统指定信息披露 平台，网址
www.neeq.com.cn。公告编号：2026-007。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪在董事会会议前及会议中，就财务报表保留意见的基础相关事项向管理层提出质询，要求管理层说明：（1）博瑞房地产案的应对方案及进展；（2）对公司持续经营能力的评估及改善措施；（3）2025 年度财务报告中各项重大会计估计的依据（要求审计账目及相关凭证）。但截至表决时，管理层未能提供充分、合理的说明和支持材料。基于上述情况，董事曾永聪表示无法确认本年度报告的真实性、准确性和完整性，特此投反对票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪在董事会会议前及会议中，就财务报表保留意见的基础相关事项向管理层提出质询，要求管理层说明：（1）博瑞房地产案的应对方案……
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