公告日期：2019-06-13

公告编号：2019-015
证券代码：834326 证券简称：欧诺仪器 主办券商：财达证券
天津欧诺仪器股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月7日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长蔡凌女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选王宇晓为董事的议案》

1.议案内容：

董事蔡凌因个人原因向董事会提出辞职，鉴于蔡凌辞去董事职务会导致公司董事会低于法定最低人数，董事会现提名王宇晓为新任董事，并提请股东大会选举通过，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。在王宇晓就任前，蔡凌仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职责。

公告编号：2019-015
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任王宇晓为新任总经理的议案》

1.议案内容：

总经理蔡凌因个人原因向董事会提出辞职，因此，董事会拟聘任王宇晓为新任总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开2019年第一次临时股东大会。会议相关事项详见公司于2019年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《天津欧诺仪器股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第三次会议决议。

公告编号：2019-015
天津欧诺仪器股份有限公司
董事会
2019年6月13日

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