公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-033

证券代码：834327 证券简称：车讯互联 主办券商：天风证券
北京车讯互联网股份有限公司

独立董事关于董事会相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京车讯互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 22 日召
开了第四届董事会第九次会议。作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在认真审阅第四董事会第九次会议相关会议资料后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于变更会计师事务所的议案

我们对此议案进行了讨论分析，我们认为北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务及内部控制审计服务。根据公司业务发展需要，为了更好的推进公司审计工作而变更会计师事务所，不存在损害公司和全体股东利益的情形。此次变更会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

我们同意第四董事会第九次会议审议通过上述相关议案，同意将该议案提交股东大会审议。

二、《关于修订〈公司章程〉的议案》

我们对此议案进行了讨论分析，公司董事会审议修改《公司章程》的相关议案，符合法律、法规及其他规范性文件的规定，审批权限和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意第四届董事会第九次会议审议通过上述议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

我们对此议案进行了讨论分析，公司为进一步完善公司治理结构，拟修订《董事会议事规则》，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意第四届董事会第九次会议审议通过上述议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

公告编号：2025-033

四、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

我们对此议案进行了讨论分析，公司为进一步完善公司治理结构，拟修订《独立董事工作制度》，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意第四届董事会第九次会议审议通过上述议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》
我们对此议案进行了讨论分析，公司股东大会授权董事会办理章程变更、章程备案等相关工商变更登记事宜，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意第四届董事会第九次会议审议通过上述议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事： 蔡昌
聂晓毅
2025 年 5 月 22 日

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