公告日期：2025-06-13

2024 证券代码：834327 证券简称：车讯互联 主办券商：天风证券
北京车讯互联网股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京车讯互联网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，蔡昌先生、聂晓毅先生、张冬女士在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2024 年 1 月 30 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于
提名聂晓毅先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名聂晓毅先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议
通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。2024 年 9 月 13 日，公司召开 2024
年第四次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，提名蔡昌先生、张冬女士、聂晓毅先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，其中蔡昌先生具有会计专业资格，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

蔡昌，男，1971 年 12 月 29 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士
学历，具有国际注册高级会计师资质，具有会计专业副教授、教授职称。1995
年 7 月至 2007 年 9 月，担任山东财经大学副教授；2007 年 9 月至今，担任中央
财经大学副教授/教授；2018 年 3 月至今，担任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至今，担任阳光资产管理股份有限公司董事；
2021 年 6 月至今，担任浙江华睿科技股份有限公司董事。

张冬，女，1969 年 1 月 22 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学
历，具有法学专业教授职称。1991 年 7 月至 1993 年 2 月，担任黑龙江省检察院
松花江分院反贪局书记员；1993 年 3 月至 1997 年 11 月，担任黑龙江省商务厅
边贸局纠纷调解员；1997 年 12 月至 2004 年 12 月，担任中国贸促会哈尔滨调解
中心法务部部长、企业法律顾问；2005 年 1 月至 2021 年 1 月，担任哈尔滨工程
大学教授、博导；2021 年 1 月至今，担任集美大学教授；2022 年 3 月至今，担
任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事。

聂晓毅，男，1981 年 10 月 30 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，研
究生学历，毕业于爱丁堡龙比亚大学会计金融专业。2006 年 11 月至 2008 年 6
月，担任北京联合货币兑换股份有限公司外币兑换部门运营主管；2008 年 6 月
至 2011 年 1 月，担任国通昊天投资管理有限公司投资管理部投资总监；2011 年
1 月至 2011 年 11 月，担任长江聚源投资管理有限公司投资部投资总监；2011
年 11 月至 2016 年 2 月，担任南方德茂资本管理有限公司副总裁；2016 年 2 月
至 2018 年 3 月，担任北京富电集团副总裁；2018 年 3 月至今，担任北京锦泰远
德资产管理有限公司董事、总经理。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 13 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事蔡昌、
张冬、聂晓毅会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。