公告日期：2025-08-11

证券代码：834328 证券简称：鸽德新材 主办券商：国融证券
焦作鸽德新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

河南省焦作市西部工业集聚区春晓路东，公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 09:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834328 鸽德新材 2025 年 8 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 2025 年半年度权益分派预案 √

关于继续聘用上会会计师事务所（特殊普通

2. √

合伙）作为公司审计机构的议案

3. 关于拟修订<公司章程>的议案 √

4. 关于拟修订公司<股东会议事规则>的议案 √

5. 关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案 √

6. 关于拟修订公司<监事会议事规则>的议案 √

1.《2025 年半年度权益分派预案》

议案内容：内容详见公司于 2025 年 08 月 11 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《焦作鸽德新材料股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。

2.《关于继续聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案》

议案内容：内容详见公司于 2025 年 08 月 11 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《焦作鸽德新材料股份有限公司续聘会计师事务所公告 》（ 公告编号：2025-013）。

3.《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：内容详见公司于 2025 年 08 月 11 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《焦作鸽德新材料股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。

4.《关于拟修订公司<股东会议事规则>的议案》

议案内容：内容详见公司于 2025 年 08 月 11 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《焦作
鸽德新材料股份有限公司<股东会制度>公告》（公告编号：2025-020）。
5.《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》

议案内容：内容详见公司于 2025 年 08 月 11 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（w……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。