公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-034

证券代码：834328 证券简称：鸽德新材 主办券商：国融证券
焦作鸽德新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十八条（二）交易标的（如股权） 第四十八条（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业 占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之五十以上，且绝对金额超 收入的百分之五十以上，且绝对金额超
过 3000 万元； 过 1500 万元；

第四十八条（四）交易的成交金额（含 第四十八条（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审 承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之五十以上，且绝对金 计净资产的百分之五十以上，且绝对金
额超过 3000 万元 ； 额超过 1500 万元 ；

公告编号：2025-034

第四十九条（六）连续十二个月内担保 第四十九条（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产 金额超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十且绝对金额超过 3000 万 的百分之五十以后提供的任何担保 ；元 ；
第一百四十五条（十）审议批准公司与 第一百四十五条（十）审议批准公司与关联方发生的如下关联交易（公司获赠 关联方发生的如下关联交易（公司获赠
现金资产和提供担保除外）： 现金资产和提供担保除外）：

1、公司与关联自然人发生的交易金额 1、公司与关联自然人发生的交易金额
低于 100 万元的关联交易； 低于 30 万元的关联交易；

2、公司与关联法人发生的交易金额低 2、公司与关联法人发生的交易金额低
于 30 万元的关联交易，或占公司最近 于 100 万元的关联交易，或占公司最近
一期经审计净资产的比例绝对值低于 一期经审计净资产的比例绝对值低于
0.5%的关联交易。 0.5%的关联交易。

上述关联方与总经理有关联关系的，该 上述关联方与总经理有关联关系的，该
等关联交易应提交董事会审议。 等关联交易应提交董事会审议。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》的相关规定，结合公司实际经营和治理情况，公司决定根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定对《公司章程》的相关条款作出相应修订。

公告编号：2025-034

三、备查文件

经与会董事签字确认的《焦作鸽德新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

焦作鸽德新材料股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日

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