公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-009
证券代码：834330 证券简称：东吴农化 主办券商：财达证券
宁夏东吴农化股份有限公司

2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开经公司第二届董事会第五次会议决议通过,履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月14日9时30分。

预计会期0.5天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-009
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的宁夏昊德律师事务所单小明、刘文靖律师。

（七）会议地点

宁夏青铜峡市新材料基地公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018年年度报告及摘要》

议案内容：《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏东吴农化股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）和《宁夏东吴农化股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

（二）审议《2018年度董事会工作报告》

议案内容：《2018年度董事会工作报告》。

（三）审议《2018年度监事会工作报告》

议案内容：《2018年度监事会工作报告》。

（四）审议《2018年度财务决算报告》

议案内容：《2018年度财务决算报告》。

（五）审议《2018年度权益分派预案》

议案内容：详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏东吴农化股份有限公司2018年度权益分派预案》（公告编号：2019-007）。

（六）审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

议案内容：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）被聘请为公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了其职责，圆满完成了公司的审计工作。因此，董事会现提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，负责本公司2019年度财务报告审计工作
（七）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容：详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏东吴农化股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-008）。

公告编号：2019-009
三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2019年5月14日9时00分。

（三）登记地点：宁夏青铜峡市新材料基地公司会议……
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