公告日期：2020-01-07

公告编号：2020-006

证券代码：834330 证券简称：东吴农化 主办券商：财达证券
宁夏东吴农化股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开经公司第二届董事会第八次会议决议通过,履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2020 年 1 月 22 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 15 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2020-006

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

宁夏青铜峡市新材料基地公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

议案内容：详见公司于 2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《宁夏东吴农化股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

（二）审议《关于补选周甦为监事的议案》

议案内容：监事吴建明因个人原因向监事会提出辞职，鉴于吴建明辞去监事职务会导致公司监事会低于法定最低人数，监事会现提名周甦为新任监事，并提请股东大会选举通过，任期自股东大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满时为止。在周甦就任前，吴建明仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行监事职责。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 1 月 22 日 9 时 00 分

（三）登记地点：宁夏青铜峡市新材料基地公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：曹文昕

联系电话：13895133133

联系地址：宁夏青铜峡市新材料基地

邮政编码：751600

（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

公告编号：2020-006

五、备查文件目录
（一）《宁夏东吴农化股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
（二）《宁夏东吴农化股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

宁夏东吴农化股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 7 日

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