公告日期：2017-06-16

公告编号：2017-019

证券代码：834331 证券简称：开运联合 主办券商：太平洋证券

北京开运联合信息技术股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年7月3日上午9时

结束时间：2017年7月3日上午11时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-019

本次股东大会的股权登记日为2017年6月30日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(七)会议地点：北京市朝阳区东十里堡路未来时803室公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于提名王志明先生、赵涛先生为公司董事的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证或护照进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书进行登记；（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书进行登记；（3）股东在现场以签到方式登记

(二)登记时间: 2017年7月3日上午8：30-9：00

(三)登记地点:

北京市朝阳区东十里堡路1号未来时803室公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人：王志明

公告编号：2017-019

联系地址：北京市朝阳区东十里堡路1号未来时803

联系电话：010-57742838

联系邮编：100025

(二)会议费用：股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《第一届董事会第十四次会议决议》

北京开运联合信息技术股份有限公司

董事会

2017年6月16日

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