公告日期：2017-07-03

公告编号：2017-024

证券代码：834331 证券简称：开运联合 主办券商：太平洋证券

北京开运联合信息技术股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临

时股东大会于2017年7月3日审议并通过：

任命王志明先生、赵涛先生为公司董事，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

本次会议召开提前15日前以发布公告方式通知全体股东，实际

到会股东5人，持有公司股份5,238,889股，占股份总数的97.22%，

会议由亢瑞卿主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 5,238,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2017-024

该任命董事王志明：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久

居留权，大专学历，毕业于哈尔滨商业大学。2004年7月至2005年

9月《证券投资》周刊财经记者；2005年11月至2008年9月任北京

荣达利业咨询有限公司运营总监；2009年6月至2013年12月任北

京世纪普纳公关顾问有限公司董事会秘书兼金融事业部副总经理；2014年1月至2016年8月任北京博远欣绿科技股份有限公司证券事务代表；2016年 9月至今，任北京开运联合信息技术股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。该任命董事赵涛：高级工程师（国家级系统分析师），男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于长安大学。

2001年7月至2003年6月任力新国际（西安）科技有限公司软件研

发工程师；2003年7月至2007年7月任北京中海田科技发展有限公

司工程项目部经理；2007年8月至2010年1月任上海宝信软件技术

专家；2010年2月至2016年9月任西安泛华科技开发有限公司总工

程师；2016年10月至2016年12月任北京开运联合信息技术股份有

限公司副总经理；2017年 1月至今调任北京开运联合信息技术股份

有限公司控股子公司陕西开运大数信息技术有限公司总经理。持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

原董事张德运、张中伟因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，现任命王志明、赵涛为公司董事。

公告编号：2017-024

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

新董事任职后，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司治理机制的完善。

(二)对公司生产、经营上的影响

王志明先生，精通投资者关系管理，拥有十数年资本市场运作及公司经营管理工作经验。

赵涛先生，高级工程师（国家级系统分析师）职称，拥有多年的技术开发经验及项目管理能力。

此次任命对完善公司经营结构，加强公司管理，保护投资者利益起到积极作用。

三、备查文件

《第一届董事会第十四次会议决议》

《2017年第一次临时股东大会决议》

北京开运联合信息技术股份有限公司

董事会

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