公告日期：2025-04-25

证券代码：834335 证券简称：蓝岛环保 主办券商：申万宏源承销保荐
海南蓝岛环保产业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《海南蓝岛环保产业股份有限公司章程》等有关法律法规及规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 15:00-17:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834335 蓝岛环保 2025 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请上海锦天城（深圳）律师事务所律师见证并出具法律意见书。
（七） 会议地点

海南省海口市滨海大道 69 号宝华海景大酒店三楼怡海厅
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《公司 2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《公司 2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

议案内容：《公司 2025 年度财务预算报告》
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

议案内容：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2025]25001170010 号《海南蓝岛环保产业股份有限公司 2024 年审计报告》确定，2024 年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润 6,995,293.15
元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额 45,144,537.21 元，
资本公积余额 90,413,197.40 元。依据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，公司拟按照以下方案实施利润分配：（1）按 2024 年度母公司净利润 17,322,161.35 元，不提取法定盈余公积及任意公积。（2）为增强公司发展后劲，本年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
（六）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

议案内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）。（七）审议《关于公司聘请（续聘）2025 年度审计机构的议案》

议案内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。
（八）审议《关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-005）。
（九）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况说明的议案》

议案内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况说明》（公告编号：2025-006）。
（十）审议《关于授权公司及子公司融资总额度和提供担保暨关联交易的议案》

议案内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指……
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