公告日期：2025-04-25

证券代码：834335 证券简称：蓝岛环保 主办券商：申万宏源承销保荐
海南蓝岛环保产业股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：海南省海口市龙华区玉沙路 11 号中盐大厦 31
楼 B1 会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以电子
邮件方式发出会议通知；2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出增加
议案的补充通知

5.会议主持人：董事长孔彤先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《海南蓝岛环保
产业股份有限公司章程》等有关法律法规及规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事林良森、王羚毓因个人原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：《公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2025]25001170010 号《海南蓝岛环保产业股份有限公司 2024 年审计报告》确定，2024 年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利
润 6,995,293.15 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余
额 45,144,537.21 元，资本公积余额 90,413,197.40 元。依据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，公司拟按照以下方案实施利润分配：（1）按 2024 年度母公司净利润 17,322,161.35 元，不提取法定盈余公积及任意公积。（2）为增强公司发展后劲，本年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司聘请（续聘）2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台……
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