公告日期：2026-04-24

公告编号： 2026-014
证券代码： 834335 证券简称： 蓝岛环保 主办券商： 申万宏源承销保荐
海南蓝岛环保产业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次
本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《海南蓝岛环保
产业股份有限公司章程》等有关法律法规及规定，无需相关部门批准或履
行其他程序。
（四） 会议召开方式
√ 现场会议 □电子通讯会议
本次会议现场地点为： 海南省海口市滨海大道 69 号宝华海景大酒店
二楼华海厅。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公告编号： 2026-014
（五） 会议表决方式
√ 现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（六） 会议召开日期和时间
1、 会议召开时间： 2026 年 5 月 22 日 15:00-17:00。
（七） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情
况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享
有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面
形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
其中， 不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834335 蓝岛环保 2026 年 5 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本次会议将聘请上海锦天城（深圳）律师事务所律师见证并出具法律
意见书。
二、 会议审议事项
公告编号： 2026-014
议案
编号
议案名称 投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √
4 关于公司 2025 年年度报告的议案 √
5 关于公司聘请（续聘） 2026 年度审计机构的议案 √
6 关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案 √
7 关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用
资金情况说明的议案
√
8 关于授权公司及子公司融资总额度和提供担保暨
关联交易的议案
√
上述议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的第五届董事会第七次会议
决议公告（公告编号： 2026-006） 和第五届监事会第六次会议决议公
告（公告编号： 2026-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号： 2026-014
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示加盖法人股
东公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证原
件及复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，须出示加盖法人股东公章的
营业执照复印件、法定代表人亲自签署的《股东会授权委托书》、代理人身
份证原件及复印件（加盖公章）。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须出示本人身份证原件；本
人不能亲自出席时，可书面委托代理人出席，代理人须出示自然人股东亲
自签署的《股东会授权委托书》、代理人身份证原件及复印件。
（二） 登记时间： 2026 年 5 月 22 日 14:30-15:00
（三） 登记地点： 海南省海口市滨海大道 69 号宝华海景大酒店二楼华海厅
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：缑艳
地 址：海南省海口市玉沙路 11 号中盐大厦 31 楼 A2 房
邮 编： 570125
联系电话： 0898-68581911
（二） 会议费用： 与会股东食宿、交通等一切费用自理。
五、 备查文件
（一）《海南蓝岛环保产业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
（二）《海南蓝岛环保产业股份有限公司第五届监……
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