公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-019

证券代码：834338 证券简称：ST 恒宝 主办券商：国泰君安

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：广州市黄埔大道西 78 号恒大中心 40 楼
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高寒总经理
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
总数 375,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.52%。

公告编号：2019-019

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议
案》
1.议案内容：

因引进教练和球员的薪酬及转会成本较高，公司营业成本仍处于
较高水平，公司上半年仍处于亏损状态。截至 2019 年 6 月 30 日，公
司合并报表显示利润【-711,782,896.53】，合并未分配利润【-5,027,357,808.27】元，公司实收股本总额 396,734,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额 1/3。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时，公司应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会。
2.议案表决结果：

同意股数 375,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。
三、备查文件目录
《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-019

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

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