公告日期：2020-04-17

公告编号：2020-001

证券代码：834338 证券简称：ST 恒宝 主办券商：国泰君安
广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：广州恒大中心
3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 31 日以专人通知、电子邮件
方式发出
5.会议主持人：高寒
6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对公司《公司章程》进行修订。

公告编号：2020-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2020 年【5】月【6】日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东
大会，审议如下议案：
（1）《关于修订<公司章程>的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 17 日

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