公告日期：2020-04-17

证券代码：834338 证券简称：ST 恒宝 主办券商：国泰君安
广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）市商事登记制度改革实施办法》、《非上市公 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》 规则》《广州市商事登记制度改革实施办法》
和其他有关规定，制订本章程 《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程
必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第八条 本章程所称其他高级管理人员是指 第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人及董事会秘书。 公司的副总经理、财务负责人及董事会秘书。
财务负责人作为高级管理人员，除符合本章
程第七十四条第一款规定外，还应当具备会
计师以上专业技术职务资格，或者具有会计
专业知识背景并从事会计工作三年以上。

新增 第三十八条 （十四）审议公司与关联方发生

的成交金额（提供担保除外）占公司最近一
期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的
交易，或者占公司最近一期经审计总资产
30%以上的交易；

第三十七条 （二十一）授权委托董事会或其 删除
他任何人士处理任何上述事项；
第三十七条 （二十二）审议法律、法规、部 第三十八条 （二十二）审议法律、法规、部门规章和本章程规定应当由股东大会决定的 门规章和本章程规定应当由股东大会决定的
其他事项。 其他事项。股东大会不得将其法定职权授予
董事会行使。超过股东大会授权范围的事项，
应当提交股东大会审议。

第三十八条 公司下列对外担保行为，须经股 第三十九条 公司提供担保的，应当提交公司
东大会审议通过： 董事会审议。符合以下情形之一的，还应当
提交公司股东大会审议：

第三十八条 （二）公司的对外担保总额，达 第三十九条 （二）按照担保金额连续 12 个
到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后 月累计计算原则，达到或超过公司最近一期
提供的任何担保； 经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

第三十八条 （五）对股东、实际控制人及其 第三十九条 （五）对股东、实际控制人及其
关联方提供的担保。 关联方提供的担保；

上述对外担保事项应当在董事会审议通过后 （六）中国证监会、全国股转公司或者公司提交股东大会审议，股东大会审议前款第 章程规定……
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