公告日期：2018-09-14

公告编号：2018-016

证券代码：834338 证券简称：ST恒宝 主办券商：国泰君安

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月14日

2.会议召开地点：广州恒大中心

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018/9/10以电话与邮件方

式发出

5.会议主持人：尹雷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

公告编号：2018-016

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

选举监事尹雷为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

上述监事会主席候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，上述监事会主席候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《第二届监事会第一次会议决议》

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监事会

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