公告日期：2018-09-14

公告编号：2018-017

证券代码：834338 证券简称：ST恒宝 主办券商：国泰君安

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月14日

2.会议召开地点：广州恒大中心

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018/9/10日以邮件方式发

出

5.会议主持人：高寒

6.会议列席人员（如有）：部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2018-017

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

鉴于广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，第二届董事会已成立。根据《中华人民共和国公司法》和《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司章程》的规定，现拟聘任高寒为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止，为换届连任。高寒先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》议案

2.议案内容：

鉴于广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，第二届董事会已成立。根据《中华人民共和国公司法》和《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司章程》的规定，现拟聘任刘勇、吴毅喆为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止，为换届连任。刘勇先生、吴毅

公告编号：2018-017

喆先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》议案

3.议案内容：

鉴于广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，第二届董事会已成立。根据《中华人民共和国公司法》和《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司章程》的规定，现拟聘任张延辉为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止，为换届连任。张延辉女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

公告编号：2018-017

《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。