公告日期：2021-01-05

公告编号：2021-001

证券代码：834338 证券简称：ST 恒宝 主办券商：国泰君安

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：高寒

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数396,726,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

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4. 公司部分高级管理人员及信息披露事务负责人列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

为适应公司新的发展战略，进一步聚焦主业，实现中长期目标规划，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 395,226,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.62%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.38%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东是指 2021 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册但未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次审议终止挂牌事项但未投赞成票的股东）的合法权益，公司制定了异议股东权益保护措施。

具体内容详见本公司于 2020 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2020-27）

2.议案表决结果：

同意股数 395,226,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.62%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.38%。

公告编号：2021-001

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

授权事项包括但不限于：（1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（3）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；（4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 395,226,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6……
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