公告日期：2018-05-21

证券代码：834338 证券简称：ST恒宝 主办券商：国泰君安

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月17日

2、会议召开地点：广州市黄埔大道西78号恒大中心22楼

3、会议召开方式：通讯方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：高寒总经理

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份375,000,000股，占公司股份总数的94.52%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司董事会根据2017年的工作情况和2018年的工作计划，组织

编写了《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司2017年度董事会工

作报告》，对2017年董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济

形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司2018年主要工作任

务。

2、议案表决结果：

同意股数375,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

报告期内，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使主权，较好的维护了公司和全体股东利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会，通过审阅定期报告并听取公司经营情况的汇报，及时掌握公司运营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。

2、议案表决结果：

同意股数375,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

该议案内容见公司于2018年4月27日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信披平

台”）披露的《公司2017年年度报告》（公告编号：2018-004）及其

摘要（公告编号：2018-005）。

2、议案表决结果：

同意股数375,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2017年度审计报告以及财务报表的议案》

1、议案内容

公司2017年审计工作由普华永道中天会计师事务所（特殊普通

合伙）审计完成，并出具了标准无保留意见的《公司2017年度审计

报告以及财务报表》（普华永道中天审字（2018）第15032号）。根据

有关规定，经董事会同意后，予以报出。

2、议案表决结果：

同意股数375,000,000股，占本次股东大会有表决……
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