公告日期：2021-01-25

公告编号：2021-008

证券代码：834338 证券简称：ST 广足 主办券商：国泰君安
广州足球俱乐部股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 22 日以电话方式发出

5.会议主持人：高寒
6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开因情况紧急，所以于召开当日通知全体董事。会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任高寒为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-008

为进一步提升公司经营管理水平，根据业务发展需要，现公司拟免去郑智先生的公司总经理职务，拟聘任高寒先生为公司总经理，任期自本议案经董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州足球俱乐部股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广州足球俱乐部股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 25 日

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