公告日期：2018-11-27

公告编号：2018-038
证券代码：834339 证券简称：东方贷款 主办券商：天风证券
济南市高新区东方小额贷款股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《济南市高新区东方小额贷款股份有限公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月17日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2018-038
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼1层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》。
根据公司经营发展需要，拟对公司注册地址进行变更，将公司注册地址由原“济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼1-103室”变更为“济南市高新区舜风路322号7号楼二层东侧”。
同时，拟将《公司章程》第一章第四条“公司住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼1楼103室”修改为“公司住所：济南市高新区舜风路322号7号楼二层东侧”，具体以工商管理部门注册核准登记信息为准。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营
业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的
代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、

公告编号：2018-038
法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；
5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
（二）登记时间：2018年12月17日9:00-10:00
（三）登记地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼1层公司会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王海燕

联系电话：（0531）62323606

联系地址：公司会议室

传真：（0531）66951166
（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人所有费用
自理。
（三）临时提案
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
五、备查文件目录
《济南市高新区东方小额贷款股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

济南市高新区东方小额贷款股份有限公司
董事会

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