公告日期：2018-12-19

公告编号：2018-040
证券代码：834339 证券简称：东方贷款 主办券商：天风证券
济南市高新区东方小额贷款股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月17日
2.会议召开地点：济南市高新区东方小额贷款股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘洋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2018年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《济南市高新区东方小额贷款股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数100,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》
1.议案内容：
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《济南市高新区东方小额贷款股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公

公告编号：2018-040
告编号：2018-037）。
2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《济南市高新区东方小额贷款股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。

济南市高新区东方小额贷款股份有限公司
董事会
2018年12月19日

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