查看PDF原文
公告日期：2019-04-18
济南市高新区东方小额贷款股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月16日
2.会议召开地点：济南市高新区舜风路322号7号楼1层会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长刘洋
6.会议列席人员：副总经理、董事会秘书、监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
《2018年年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》
1.议案内容：
2018年度总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019年度总经理考核方案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容：
2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019年度财务预算报告》
1.议案内容：
2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
公司拟聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期壹年。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2018年年度权益分派预案》
1.议案内容：
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》1.议案内容：
为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案涉及关联事项，董事刘洋、王浩回避表决……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
