公告日期：2020-04-23

证券代码：834339 证券简称：东方贷款 主办券商：天风证券
济南市高新区东方小额贷款股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 14:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834339 东方贷款 2020 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东睿扬律师事务所贺维维、孙良双律师。
（七）会议地点

济南市高新区舜风路 322 号 7 号楼 1 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》
公司董事会结合 2019 年公司治理的有效性，并根据公司 2019 年度各项运
营结果，对 2019 年董事会工作进行总结，并形成《2019 年度董事会工作报告》。（二）审议《2019 年度监事会工作报告》
公司监事会对 2019 年工作进行总结，并形成《2019 年度监事会工作报告》。（三）审议《2019 年年度报告及其摘要》

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 23 日登载在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》
公司根据公司 2019 年度的经营及财务状况编写了《2019 年度财务决算报告》，董事会对该报告进行了审议。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》
公司以 2020 年度公司经营管理目标为基础，编制了《2020 年度财务预算报告》，董事会对该报告进行了审议。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2020 年度审计机构，聘任期限为一年。

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月23 日在全国中小企业股份转让系统有限责
任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-005）。
（七）审议《2019 年年度权益分派预案》
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月23 日在全国中小企业股份转让系统有限责
任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。
（八）审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
该议案内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（九）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限责
任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn……
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