公告日期：2020-05-15

证券代码：834339 证券简称：东方贷款 主办券商：天风证券
济南市高新区东方小额贷款股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：济南市高新区舜风路 322 号 7 号楼 1 层会议室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘洋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事段林、徐光国因工作原因缺席；
2.公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事蒋永才、朱晓晨因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
由监事会主席孙英才先生代表监事汇报 2019 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

本议案内容详见已披露于 2020 年 4 月 23 日登载在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据公司 2019 年度的经营情况及财务状况，结合报表数据，编写了《2019 年度财务决算报告》，进行汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司根据 2019 年度经营情况，基于目前公司存量业务以及年度规划数据，结合2020 年公司发展战略和业务计划，编制《2020 年度财务预算报告》，进行汇报。2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2020 年度审计机构，聘任期限为一年。

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统……
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