公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-057

证券代码：834342 证券简称：慧云股份 主办券商：东吴证券
慧云新科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以电子、书面方
式发出

5.会议主持人：董事长孟庆雪先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>及相关制度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-057

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》及相关制度的部分条款。修改了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》《承诺管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更 2025 年会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，结合公司战略发展规划及迁址泰兴市后的实际经营需要，为进一步优化审计服务质量，提升财务工作效率，公司拟变更 2025 年度会计师事务所。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《慧云新科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-055）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-057

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《慧云新科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-056）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、 《慧云新科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

慧云新科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 5 日

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