公告日期：2026-01-27

公告编号：2026-003

证券代码：834342 证券简称：慧云股份 主办券商：东吴证券
慧云新科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，慧云新科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第十三次会议于 2026 年 1 月 26 日审议并通过：

提名周芹女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为深入贯彻国有资本管理要求，优化公司治理结构，提升专业化管理水平，强化风险防控和财务管理能力，切实履行国有股东职责，推动公司持续健康发展，公司控股股东泰兴市襟江投资有限公司提名周芹担任公司董事一职。
（三）新任董监高人员履历

周芹女士，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2010 年 2 月至 2011 年 2 月，就职于泰兴经济开发区财务分局，任税务会计；

2012 年 2 月至 2020 年 9 月，就职于泰兴经济开发区财政分局，任总预算出纳；
2020 年 10 月至 2023 年 3 月，就职于泰兴市襟江投资有限公司，任财务部副部长；
2023 年 3 月至 2025 年 4 月，就职于泰兴市襟江投资有限公司，任财务部部长；
2025 年 4 月至今，就职于泰兴市襟江投资有限公司，任副总经理。

公告编号：2026-003

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司经营管理需要，将进一步提升公司在风险管理、资产运营及财务管理等方面的综合能力，为公司合规经营与高质量发展提供有力支撑。
三、备查文件

1、 《慧云新科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

慧云新科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 27 日

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