公告日期：2026-04-28

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慧云新科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电子、书面方式
发出

5.会议主持人：董事长孟庆雪先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》等规定，公司董事会编制了《2025 年年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事邹亚认为公司董事会未按照《公司章程》规定发布通知召集董事会审议相关议案，不同意书面表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司内部管理制度等规定，公司管理层编制了《2025 年年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事邹亚认为公司董事会未按照《公司章程》规定发布通知召集董事会审议相关议案，不同意书面表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》的相关规定，公司以 2025
年 12 月 31 日为决算基准日，对 2025 年年度财务状况和经营成果进行了全面决
算。相关财务报表已经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司对运营结果进行总结，编制了《公司 2025 年年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事邹亚认为公司董事会未按照《公司章程》规定发布通知召集董事会审议相关议案，不同意书面表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，并结合公司 2025年度经营成果、当前市场环境及内部经营条件，综合分析市场趋势、行业竞争、成本控制及创新能力提升等关键因素，编制了《公司 2026 年年度财务预算报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事邹亚认为公司董事会未按照《公司章程》规定发布通知召集董事会审议相关议案，不同意书面表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定的要求，公司编制了 2025 年年度
报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事邹亚认为公司董事会未按照《公司章程》规定发布通知召集董事会审议相关议案，不同意书面表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

考虑到公司持续发展和经营发展规划，公司拟定 2025 年度不……
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