公告日期：2025-02-26

公告编号：2025-004

证券代码：834344 证券简称：中邮基金 主办券商：华创证券
中邮创业基金管理股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第四届董事会第四次会议
于 2025 年 2 月 25 日审议并通过：

提名付家伟先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

补选公司董事。

公告编号：2025-004

（三） 新任董监高人员履历

付家伟：男，中共党员，1978 年 6 月出生，大学本科毕业于西南交通大学
通信工程专业，西南财经大学高级管理人员工商管理硕士。

2003.07-2006.03，任华夏证券有限公司成都马家花园营业部职员；

2007 年 8 月至今，就职于首创证券，先后担任四川分公司总经理、公司总
经理助理、公司副总经理等职务，分管财富管理业务。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事的任命为公司正常任 命，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。
三、 独立董事意见

独立董事穆忠和先生、聂兴凯先生、李冰清先生认为，付家伟先生的董事 任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规以及规范性文件和《中邮

公告编号：2025-004

创业基金管理股份有限公司公司章程》中有关公司董事任职资格的规定，程序 合法、合规。
四、 备查文件

《中邮创业基金管理股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《关于提名付家伟先生为公司董事的独立意见》

中邮创业基金管理股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 26 日

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