公告日期：2025-02-26

证券代码：834344 证券简称: 中邮基金 主办券商：华创证券

中邮创业基金管理股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一)修订条款对照

修订前 修订后

第四条：公司住所 第四条：公司住所

公司住所：北京市东城区和平里中街乙 公司住所：北京市东城区北三环东路 36
16 号 号 2 号楼 C 座 20 层

邮政编码：100013 邮政编码：100013

第七条： 【董事长】为公司的法定代表 第七条： 【董事长】为公司的法定代表

人。 人，代表公司执行公司事务。

第五十九条：股东大会由董事长主 第五十九条： 股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 由过半数的董事共同推举的一名董事主
监事会自行召集的股东大会，由监事会 持。

主席主持。监事会主席不能履行职务或不履 监事会自行召集的股东大会，由监事
行职务时，由半数以上监事共同推举的一名 会主席主持。监事会主席不能履行职务或
监事主持。 不履 行职务时，由过半数的监事共同推举
…… 的一名监事主持。

……

第六十六条第二款：股东大会作出普 第六十六条第二款：股东大会作出普通决

议，应当由出席股东大会的股东（包括股

通决议，应当由出席股东大会的股东（包括 东代理人）所持表决权过半数通过。
股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

第八十四条：有下列情形之一的，不能 第八十四条：有下列情形之一的，不能担任
担任公司的董事： 公司的董事：

（一）存在《公司法》第一百四十六条、 （一）存在《公司法》第一百七十八条、
《证券法》第一百二十四条第二款、第一百 《证券法》第一百二十四条第二款、第一百二十五条第二款和第三款，以及《证券投资 二十五条第二款和第三款，以及《证券投资
基金法》第十五条规定的情形； 基金法》第十五条规定的情形；

…… ……

第一百零二条：董事会行使下列职权： 第一百零二条：董事会行使下列职权：
…… ……

（二十七）审议以下关联交易： （二十七）审议以下关联交易：

1、公司与关联自然人发生的成交金额 1、公司与董事、监事、高级管理人员及
其近亲属，与董事、监事、高级管理人员或
在 50 万元以上（含）的关联交易； 者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及
与董事、监事、高级管理人员有其他关联关
2、审议公司与关联法人发生的成交金 系的关联人发生的关联交易（但属于股东大额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上 会审批范围以外）；

（含）且超过 300 万元（不含）的关联交易； 对于第 1 项所涉及关联交易，该等董监
高应当就与订立合同或者进行交易有关的
……
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