公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-007

证券代码：834344 证券简称：中邮基金 主办券商：华创证券

中邮创业基金管理股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：毕劲松
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数300,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.66%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2025-007

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

会议选举付家伟先生为公司第四届董事会董事，公司并已根据全国中小企业
股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 300,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

公司修订了《公司章程》，并已根据全国中小企业股份转让系统的有关要求
予以公告。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限

公告编号：2025-007

公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 300,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

付家伟 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临时股 审议通过
13 日 东大会

四、 备查文件目录
《中邮创业基金管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

中邮创业基金管理股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日

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