公告日期：2025-03-28

证券代码：834344 证券简称：中邮基金 主办券商：华创证券

中邮创业基金管理股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 15:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834344 中邮基金 2025 年 4 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司将聘请北京市瑞天律师事务所李飒律师、孙冀鲁律师出具法律意见书。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

关于公司 2024 年度财务决算报告，主要包括生产经营和主要财务指标的增减状况等。
（二）审议《2024 年度利润分配方案》

为了维持公司现有固有资金的高流动性指标，满足证监会监管要求，公司 2024 年度拟不派发红股、红利，不以公积金转增股本。

（三）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

关于公司 2025 年度财务预算报告，主要包括生产经营和主要财务指标的预算等。（四）审议《关于预计公司 2025 年关联交易的议案》

公司《关于预计公司 2025 年关联交易》议案，并根据全国中小企业股份转让系统
的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的中邮创业基金管理股份有限公司《预计公司 2025 年日常关联交易公告》（公告编号：2025-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为首创证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司。
（五）审议《董事会 2024 年度工作报告》

董事长毕劲松先生汇报 2024 年度董事会工作情况以及公司未来发展战略。
（六）审议《监事会 2024 年度工作报告》

听取监事会 2024 年度工作报告。
（七）审议《独立董事 2024 年度履职报告》

公司独立董事对 2024 年履职情况进行报告, 并根据全国中小企业股份转让系统的
有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-011）。
（八）审议《公司 2024 年度报告及其摘要》

《公司 2024 年度报告》以及《公司 2024 年度报告摘要》，并根据全国中小企业股
份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企
业股份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上刊登的中邮创业基金管理
股份有限公司《2024 年度报告》（公告编号：2025-015）以及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机
构。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告……
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