公告日期：2025-03-28

证券代码：834344 证券简称：中邮基金 主办券商：华创证券
中邮创业基金管理股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

2024 年度，公司第三届董事会完成换届。第三届董事会独立董事李铁、李
燕届满离任。聂兴凯、李冰清及第三届董事会独立董事穆忠和被选举为第四届董事会独立董事。

作为中邮创业基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，穆忠和先生、李铁先生、李燕女士、聂兴凯先生、李冰清先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

穆忠和先生，中共党员，国际经济博士，美国斯坦福大学经济学访问学者、 执业律师。曾任天津市河西区人民政府研究室干部、天津正大律师事务所律师、 国家商务部副处长、一等商务秘书（正处级）。现担任北京德恒律师事务所律
师、合伙人。

李燕女士，现任中央财经大学财税学院教授，博士生导师，政府预算研究所所长。兼任中国财政学会理事、中国财税法学研究会理事、全国政府预算研究会副会长。目前担任青岛港国际股份有限公司、东华软件股份有限公司、华力创通股份有限公司和江西富祥药业股份有限公司四家上市公司独立董事，及
青岛啤酒股份有限公司外部监事。2024 年 5 月 10 日届满离任。

李铁先生，工商管理硕士。曾任职花旗银行全球公司和投资银行部高级经理、德国 HVB 资本集团投资基金合伙人、中华水电公司总裁及创始人。现任
深圳市前海先行投资公司董事长及创始人。2024 年 5 月 10 日届满离任。

聂兴凯先生，中共党员，教授、管理学博士，北京国家会计学院会计系主任、智能财务与控制研究中心主任。曾就职于中国建设银行从事资金清算与会计结算等工作、北京国家会计学院从事教学与管理工作。现兼任中交设计独立董事、开拓导控独立董事、西藏信托独立董事（非上市公司）、北京知行法律实务研究中心监事、中国中小商业企业协会特邀理事、京津冀会计硕士联盟理事、
中国医院协会内部审计专业委员会常务委员。2024 年 5 月 10 日起担任本公司
独立董事。

李冰清先生，博士，博士生导师、中国精算师协会考试教育委员会委员、北美精算师协会中国委员会教育委员会委员。曾就职于南开大学保险系担任讲师、南开大学保险系担任副教授、南开大学保险系担任教授、南开大学金融学院担任教授、西南财经大学担任教授、南开大学风险管理与保险学系担任副系主任、南开大学风险管理与保险学系担任系主任。现就职于南开大学担任教授
并兼任中国人民人寿保险股份有限公司独立董事。2024 年 5 月 10 日起担任本
公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事穆忠和先
生、李燕女士、李铁先生、聂兴凯先生、李冰清先生会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股

独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会

事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

穆忠和 7 7 0 0 ……
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