公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-022

证券代码：834344 证券简称：中邮基金 主办券商：华创证券
中邮创业基金管理股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司总办会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 电话、电子邮件

5.会议主持人：毕劲松先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关 规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

公告编号：2025-022

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

审议《公司 2025 年半年度报告》，并根据全国中小企业股份转让系统的有关
要求予以公告。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上刊登的中邮创业基金管理股份有限公司《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《中邮创业基金管理股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

中邮创业基金管理股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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