公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-030

证券代码：834344 证券简称：中邮基金 主办券商：华创证券
中邮创业基金管理股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于
2025 年 12 月 1 日审议并通过：

提名张涛先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。（二） 任命原因

补选公司董事。
（三） 新任董监高人员履历

张涛先生，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，正

公告编号：2025-030

高级经济师。曾任华泰证券股份有限公司总裁办公室总裁秘书、投资银行一部 业务经理、福州办事处副主任、上海总部投资银行业务部副总经理（主持工作）、 深圳总部副总经理（主持工作）、深圳彩田路营业部总经理、董事会秘书兼总 裁助理兼董事会办公室主任、副总裁，华泰期货有限公司董事长，钟山有限公 司董事、副总经理，钟山金融控股有限公司董事长，东兴证券股份有限公司财 务负责人、董事、总经理，首创证券股份有限公司总经理等职务。现任首创证 券股份有限公司党委书记、董事长。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事的任命为公司正常任 命，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。
三、 独立董事意见

独立董事穆忠和先生、聂兴凯先生、李冰清先生认为，张涛先生的董事任

公告编号：2025-030

职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规以及规范性文件和《中邮创 业基金管理股份有限公司公司章程》中有关公司董事任职资格的规定，程序合 法、合规。
四、 备查文件
《中邮创业基金管理股份有限公司第四届董事会第七会议决议》

中邮创业基金管理股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 1 日

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