公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-027

证券代码：834344 证券简称：中邮基金 主办券商：华创证券

中邮创业基金管理股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-027

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 16 日 15:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834344 中邮基金 2025 年 12 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于补选公司第四届董事会董事的议案 √

2 关于不再设立监事会的议案 √

3 关于修订公司章程的议案 √

（1）、审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

公告编号：2025-027

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号： 2025-024）、《中邮创业基金管理股份有限公司董事辞任公告》（公告编号：2025-026）、 《中邮创业基金管理股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-030）。

（2）、审议《关于不再设立监事会的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号： 2025-024）。

3、审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《中邮创业基金管理股份有限公司关于拟修订《公 司章程》公告》（公告编号：2025-025）。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 3；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或者法定代表人授权……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。