公告日期：2026-03-20

公告编号：2026-008

证券代码：834344 证券简称：中邮基金 主办券商：华创证券
中邮创业基金管理股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于
2026 年 3 月 18 日审议并通过：

提名毛利宪一郎先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

补选公司董事。
（三） 新任董监高人员履历

毛利宪一郎：男，日本国籍，1973 年 7 月出生，毕业于东京大学工学院化

公告编号：2026-008

学系统工程专业。

1996 年 4 月-2001 年 6 月，任职于三井住友银行股份有限公司，历任投融
资企划部、经营企划部、国际统括部员工，国际统括部处长，亚洲、大洋洲统 括部副部长；

2001 年 7 月-2024 年 3 月，任三井住友信用卡股份有限公司战略事业开发
部长、三井住友金融集团股份有限公司结算融资企划部长；

2024 年 4 月-2025 年 9 月，任三井住友融资租赁股份有限公司亚洲战略企
划部长；

2025 年 10 月至今，任三井住友金融集团股份有限公司资产运用战略企划
部长、三井住友银行股份有限公司资产运用战略企划部长。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事的任命为公司正常任 命，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

公告编号：2026-008

三、 独立董事意见

独立董事穆忠和先生、聂兴凯先生、李冰清先生认为，毛利宪一郎先生的 董事任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规以及规范性文件和《中 邮创业基金管理股份有限公司公司章程》中有关公司董事任职资格的规定，程 序合法、合规。
四、 备查文件
《中邮创业基金管理股份有限公司第四届董事会第九会议决议》

中邮创业基金管理股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 20 日

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