公告日期：2026-03-20

证券代码：834344 证券简称：中邮基金 主办券商：华创证券
中邮创业基金管理股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 18 日

2．会议召开方式：√现场会议√通讯会议
3.会议召开地点：公司总办会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 8 日 电话、电子邮件

5.会议主持人：张涛先生
6 会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：
关于公司 2025 年度财务决算报告，主要包括生产经营和主要财务指标的增减 状况等。
2.审计委员会意见
公司董事会审计委员会召开会议审议并通过了上述议案，同意将上述议案提交 公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事穆忠和先生、聂兴凯先生、李冰清先生对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》
1.议案内容：
审议公司《关于 2025 年度利润分配预案》，并根据全国中小企业股份转让系统
的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业
股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮创业基 金管理股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-004）。2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开会议审议并通过了上述议案，同意将上述议案提交 公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事穆忠和先生、聂兴凯先生、李冰清先生对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：
关于公司 2026 年度财务预算报告，主要包括生产经营和主要财务指标的预算 等。
2.审计委员会意见
公司董事会审计委员会召开会议审议并通过了上述议案，同意将上述议案提交 公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计公司 2026 年关联交易的议案》

1.议案内容：
审议公司《关于预计公司 2026 年关联交易》议案，并根据全国中小企业股份转
让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中
小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮 创业基金管理股份有限公司预计公司 2026 年日常性关联交易公告》（公告编 号：2026-005）。
2.审计委员会意见
公司董事会审计委员会召开会议审议并通过了上述议案，同意将上述议案提交 公司董事会审议。
3.回避表决情况：
公司因开展业务需要，与首创证券股份有限公司及其子公司、中邮证券有限责 任公司及相关关联方签有代理销售协议，产生销售服务费。本议案构成关联交 易，关联方为董事长张涛先生，董事程家林先生，董事付家伟先生，董事于亚 卓先生。根据公司章程规定，回避表决 4 票。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事穆忠和先生、聂兴凯先生、李冰清先生对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于 2026 年度高管人员薪酬管理及绩效考核方式的议案》1.议案内容：
审议 2026 年度公司高管人员薪酬管理及绩效考核方式。

2.回避表决情况：
关于 2026 年度高管人员薪酬管理及绩效考核方式的议案构成关联交易，关联 方为公司职工代表董事、总经理张志名先生。根据公司章……
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