公告日期：2026-03-20

证券代码：834344 证券简称：中邮基金 主办券商：华创证券
中邮创业基金管理股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为中邮创业基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，穆忠和先生、聂兴凯先生、李冰清先生在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

穆忠和先生，中共党员，国际经济博士，美国斯坦福大学经济学访问学者、 执业律师。曾任天津市河西区人民政府研究室干部、天津正大律师事务所律师、 国家商务部副处长、一等商务秘书（正处级）。现担任北京德恒律师事务所律 师、合伙人。

聂兴凯先生，中共党员，教授、管理学博士，北京国家会计学院会计系主 任、智能财务与控制研究中心主任。曾就职于中国建设银行从事资金清算与会
计结算等工作、北京国家会计学院从事教学与管理工作。现兼任中交设计独立 董事、开拓导控独立董事、西藏信托独立董事（非上市公司）、北京知行法律实 务研究中心监事、中国中小商业企业协会特邀理事、京津冀会计硕士联盟理事、 中国医院协会内部审计专业委员会常务委员。

李冰清先生，博士，博士生导师、中国精算师协会考试教育委员会委员、 北美精算师协会中国委员会教育委员会委员。曾就职于南开大学保险系担任讲 师、南开大学保险系担任副教授、南开大学保险系担任教授、南开大学金融学 院担任教授、西南财经大学担任教授、南开大学风险管理与保险学系担任副系 主任、南开大学风险管理与保险学系担任系主任。现就职于南开大学担任教授 并兼任中国人民人寿保险股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事穆忠和
先生、聂兴凯先生、李冰清先生会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

穆忠和 5 5 0 0 否 3

聂兴凯 5 5 0 0 否 3

李冰清 5 5 0 0 否 3

穆忠和先生为董事会审计委员会成员，并担任董事会合规审核与风险控 制委员会主任；聂兴凯先生为董事会审计委员会召集人，并担任资格审查与薪 酬考核委员会委员；李冰清先生为董事会审计委员会成员，并担任战略与公司 治理委员会委员。
三、 发表独立意见情况

独立董事穆忠和先生对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 2 公司第四届董事 关于提名付家伟先生为公司董事发 同意

月 25 日 会第四次会议 ……
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