公告日期：2026-04-02

证券代码：834344 证券简称：中邮基金 主办券商：华创证券

中邮创业基金管理股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

公司总办会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票以及电子通讯投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 4 月 22 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834344 中邮基金 2026 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司将聘请北京市瑞天律师事务所李飒律师、孙冀鲁律师出具法律意见书。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度财务决算报告 √

2 公司 2025 年度利润分配方案 √

3 公司 2026 年度财务预算报告 √

4 关于预计公司 2026 年关联交易的议案 √

5 公司 2025 年度报告及其摘要 √

6 董事会 2025 年度工作报告 √

7 独立董事 2025 年度履职报告 √

8 关于续聘会计师事务所的议案 √

9 关于修订公司关联交易管理制度的议案 √

关于修改公司章程并变更公司法定代表人的

10 √

议案

11 关于补选公司第四届董事会董事的议案 √

1、《公司 2025 年度财务决算报告》

公司根据《公司章程》及相关法律法规的规定，对 2025 年度经营情况及财
务状况进行了总结，编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。
2、《公司 2025 年度利润分配方案》

已根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司

于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司 2025 年年度权
益分派预案公告》（公告编号：2026-004）。
3、《公司 2026 年度财务预算报告》

公司按照 2026 年度生产经营和主要财务指标编制了《公司 2026 年度财务预

算报告》……
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