公告日期：2026-04-24

证券代码：834344 证券简称：中邮基金 主办券商：华创证券
中邮创业基金管理股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

会前，公司按照规定以电话、邮件等方式发出会议通知。本次股东会的召集、召开议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规
定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东代表共 3 人，持有表决权的股份总数300,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.66%。
（三） 公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 300,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。
（二） 审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

审议公司《关于 2025 年度利润分配方案》，并根据全国中小企业股份转让

系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企
业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 300,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。
（三） 审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2026 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 300,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。
（四） 审议通过《关于预计公司 2026 年关联交易的议案》

1.议案内容：

审议公司《关于预计公司 2026 年关联交易》议案，并根据全国中小企业股
份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国
中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司预计公司 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为首创证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司。
（五） 审议通过《公司 2025 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

审议《公司 2025 年年度报告》以及《公司 2025 年年度报告摘要》，并根据
全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2026 年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq……
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