公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-024

证券代码：834345 证券简称：房谱科技 主办券商：中信华南
深圳市房谱网络科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市房谱网络科技股份有限公司章程》及《深圳市房谱网络科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 5 日上午 9:00。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-024

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834345 房谱科技 2024 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于深圳市房谱网络科技股份有限公司与中信证券华南股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与中信证券华南股份有限公司充分沟通并友好协商，双方就解除持续督导协议有关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议书。
（二）审议《关于深圳市房谱网络科技股份有限公司与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

公司拟与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议，自该协议生效之日起将由恒泰长财证券有限责任公司承接主办券商并履行持续督导义务。
（三）审议《关于深圳市房谱网络科技股份有限公司与中信证券华南股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于深圳市房谱网络科技股份有限公司与中信证券华南股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。
（五）审议《关于公司及全资子公司向银行申请信用贷款的议案》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司向银行申请信用贷款的公

公告编号：2024-024

告》（公告编号：2024-025）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记(或委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证)；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者……
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